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　　完美体育在线登录本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事及总裁潘欣欣女士、独立董事郎劲松女士、独立董事陈刚先生因工作原因，未出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。